宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公告(系列)

 时尚资讯     |      2021-10-07 03:29

  本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的可靠性、切确性和无缺性承当局部及连带负担。

  宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次聚会的书面报告于2018年12月7日以电子邮件及专人投递方法发出,聚会于2018年12月12日正在公司聚会室以通信方法召开。聚会应出席董事9名,现实出席董事9名。聚会的召开适应《公公法》等相闭公法、行政准则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的轨则。

  1、审议并通过了《闭于初次公然拓行召募资金投资项目结项、终止并将残存召募资金恒久添加滚动资金的议案》

  赞成将召募资金投资项目中的“营销收集创设项目”、“安谧鸟慈东衣饰收拾配送物流中央项目”结项,同时终止推行“讯息化编制创设项目”,并将上述召募资金投资项宗旨残存资金用于恒久添加滚动资金。实在实质详睹2018年12月13日公司披露于上海证券交往所网站()及指定媒体的《闭于初次公然拓行召募资金投资项目结项、终止并将残存召募资金恒久添加滚动资金的通告》。公司独立董事对上述事项楬橥了赞成的独立看法,保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项楬橥了赞成的核查看法。

  实在详睹2018年12月13日公司披露于上海证券交往所网站()及指定媒体的《闭于召开2018年第五次暂时股东大会的报告》。

  公司独立董事对本次聚会议案1闭连事项楬橥的独立看法;保荐机构海通证券股份有限公司对议案1闭连事项楬橥的核查看法。

  本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的可靠性、切确性和无缺性承当局部及连带负担。

  宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次聚会的书面报告于2018年12月7日以电子邮件及专人投递方法发出,聚会于2018年12月12日正在公司聚会室以通信方法召开。聚会应出席董事9名,现实出席董事9名。聚会的召开适应《公公法》等相闭公法、行政准则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的轨则。

  1、审议并通过了《闭于初次公然拓行召募资金投资项目结项、终止并将残存召募资金恒久添加滚动资金的议案》

  赞成将召募资金投资项目中的“营销收集创设项目”、“安谧鸟慈东衣饰收拾配送物流中央项目”结项,同时终止推行“讯息化编制创设项目”,并将上述召募资金投资项宗旨残存资金用于恒久添加滚动资金。实在实质详睹2018年12月13日公司披露于上海证券交往所网站()及指定媒体的《闭于初次公然拓行召募资金投资项目结项、终止并将残存召募资金恒久添加滚动资金的通告》。公司独立董事对上述事项楬橥了赞成的独立看法,保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项楬橥了赞成的核查看法。

  实在详睹2018年12月13日公司披露于上海证券交往所网站()及指定媒体的《闭于召开2018年第五次暂时股东大会的报告》。

  公司独立董事对本次聚会议案1闭连事项楬橥的独立看法;保荐机构海通证券股份有限公司对议案1闭连事项楬橥的核查看法。